Житель столицы под видом благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств, сообщают в прокуратуре Киева.
В прошлом году он организовал 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия перечисляли деньги под видом благотворительности. В том числе и для участников АТО.
Через счета подставных людей осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и их вывода из законного оборота.
На протяжении 2014-2015 годов подозреваемый перевел почти 200 млн гривен.
Мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.
Обвинительный акт направлен в суд.
Loading...
