383506041
383506041

фото: http://ru.tsn.ua/

В Киеве ликвидировали нелегальную сеть обменников

За сутки мошенники выводили в «тень» около 3 млн долларов

В столице силовики и городская прокуратура перекрыли канал нелегального обмена валют. Об этом сообщают в СБУ.

«Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. По предварительным подсчетам, суточный оборот валюты, которая выводилась в "тень", составил более 3 млн долларов США», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники орудовали по всей территории Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли больше 800 тыс. долларов, 40 тыс. евро, 100 тыс. гривен и российские рубли, а также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флеш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

 

Loading...

Читаем дальше

Prokuratura__1__normal
Происшествия 14 июл, 09:35 Мошенник обманул государство на 200 тыс. евро Деньги предназначались для лечения мужчины за границей
Prokuratura-kieva2_normal
Происшествия 9 июл, 11:32 Мужчина обокрал бойцов АТО на 200 млн гривен Под видом благотворительности он занимался фиктивным бизнесом
Maf_normal
Политика 25 июн, 11:59 В акциях против демонтажа МАФов люди участвовали за деньги - чиновник Движение по проезжей части перекрывали за 20 грн в час
O-00015662-n-00037388_normal
Происшествия 11 июн, 09:00 На Нивках задержали автограбителей СБУ и МВД провели спецоперацию
Pm702image001_normal
Происшествия 20 май, 15:10 Задержана группа чиновников-взяточников Чиновники требовали и получили 73, 5 тысячи гривен неправомерной выгоды за выдачу ордера на служебную квартиру и разрешения на дальнейшую ее приватизацию
04354_normal
Происшествия 13 май, 15:35 Киевского чиновника поймали на взятке Заместитель начальника регистрационной службы надеялся получить 70 тысяч гривен
Pm300image004_normal
Происшествия 7 май, 13:00 Киевлянина хотели "кинуть" на 10 тысяч долларов Теперь мошеннику грозит от 8 до 15 лет тюрьмы
20150331100118_78885_normal
Финансы 23 апр, 14:28 Чиновники "Водоканала" присвоили 18 млн гривен Должностные лица брали деньги за "коллекторские" услуги и переводили их на счета фиктивных фирм
3d6a4cbaae2e3e90843cffe81a9515f7_normal
Происшествия 16 апр, 13:00 Милиция прикрыла "конвертационный центр" с миллиардным оборотом Во время обысков у злоумышленников было изъято около 30 печатей разных субъектов хозяйствования
11150414_10152639610956012_3532254384213028432_n_normal
Жизнь города 9 апр, 14:35 В киевской подземке мошенница прикидывается бабушкой 35-летняя женщина давит на жалость и просит деньги
Unnamed
383427214_normal
Финансы 3 апр, 11:00 В киевских обменниках подешевел доллар Американская валюта в продаже снизилась на 14 копеек
1413659189_normal
Политика 4 фев, 13:52 СБУ предотвратила вооруженный теракт в Киеве Сотрудники службы безопасности задержали груз, в котором было 10 гранатометов.