126707
126707

фото: http://112.ua/

В Киеве обнаружили подпольный обменник с миллионным оборотом

Клиентами финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей

В Киеве блокировали деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что офисы злоумышленников находились в двух квартирах. Клиентами финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 миллиона гривен, 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов, более 3 тыс. евро и 1 600 английских фунтов стерлингов.

«Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки», - говорится в сообщении.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 миллиона долларов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Loading...

Читаем дальше

Pm475image002_normal
Жизнь города 21 авг, 16:40 В Киеве появился памятник защитникам Украины В центре города открыли скульптурную композицию
30bfda048cb3ee202df91fb43fe8e519_1440076967_large_normal
Политика 20 авг, 17:30 Президент вручил ордена на квартиры в Киеве сотрудникам СБУ Почти все новоселы – участники АТО или семьи погибших.
1_normal
Происшествия 12 авг, 14:42 Мужчина с молотком в руках напал на обменник У подозреваемого изъяли около 121 тыс. гривен
Pm946image002_normal
Происшествия 11 авг, 18:00 Столичные мошенники торговали фальшивой валютой У «валютчиков» изъяли более 5000 евро
Pm600image002_normal
Происшествия 7 авг, 18:12 Под Киевом задержали трех торговцев оружием У нарушителей изъяли автоматы, патроны и гранаты
Pm766image004_normal
Политика 6 авг, 09:25 Правоохранители задержали депутата Киевсовета на взятке – СБУ В ходе следствия изъято более 4 млн гривен
1_386__normal
Происшествия 6 авг, 09:05 В Киеве разоблачили незаконную сеть обменников Во время обысков изъяли более 3,7 млн долларов и 10 млн гривен
____normal
Происшествия 22 июл, 10:00 Двоих чиновников киевской ГАИ задержали на взятке Злоумышленники требовали деньги от автовладельцев за выдачу справок-счетов
383506041_normal
Происшествия 17 июл, 10:40 В Киеве ликвидировали нелегальную сеть обменников За сутки мошенники выводили в «тень» около 3 млн долларов
O-00015662-n-00037388_normal
Происшествия 11 июн, 09:00 На Нивках задержали автограбителей СБУ и МВД провели спецоперацию
Unnamed
F_16962681441424255185_normal
Финансы 31 мар, 17:00 В киевских обменниках доллар вырос в продаже Американская валюта достигла отметки 26,57 в продаже
1413659189_normal
Политика 4 фев, 13:52 СБУ предотвратила вооруженный теракт в Киеве Сотрудники службы безопасности задержали груз, в котором было 10 гранатометов.