СБУ повідомила про виявлену в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн дол

Новини
СБУ повідомила про виявлену в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн дол

Служба безпеки повідомила про викриття масштабної шахрайської схеми, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт.

«За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1000 осіб. Для користування «послугою» шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних «інвесторів». Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки. За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що спочатку «проєкт» діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

«Після початку повномасштабного вторгнення організатори «піраміди» хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України», – зазначили в СБУ.

Наразі одному із головних менеджерів «інвестпроєкту» повідомлено про підозру за статтею «шахрайство».

Триває розслідування.

Київ24

Новини

17 Липня 2024

Україна отримає перші F-16 вже найближчим часом – уряд Нідерландів

Маск переносить офіс SpaceX до Техасу на знак протесту проти ухвалення в Каліфорнії закону про захист ЛГБТ-людей

«Він буде рішучим у підтримці України» – експрем’єр Британії Джонсон після зустрічі з Трампом

16 Липня 2024

Чехія побудує в Україні патронний завод та виготовлятиме штурмові гвинтівки – Шмигаль

Прем’єр Шмигаль прибув у Прагу: що відомо про візит

Путін не зацікавлений у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських – ISW

15 Липня 2024

Гранати під ногами: кияни продовжують виявляти небезпечні предмети на вулицях

Командир судна ВМС вимагав хабарі в моряків за відгул на сушу: подробиці

Жорстоке вбивство на Київщині: людину спалили живцем

14 Липня 2024

Ситуація зі світлом покращиться у другій половині липня. Яку підтримку українці можуть отримати вже зараз

Стрілянина у Трампа. Прихильники почали продавати фото з його світлинами

До Міжнародного реєстру збитків уже подано понад 4,5 тисячі заяв – ОП

13 Липня 2024

В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 14 липня: графіки відключень

Всі новини ⇢